真倒霉，上線三個月碰上“大數(shù)據(jù)”被抓獲

浙江公安大數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡傳銷

方列 | 2018-04-09 16:36

【數(shù)據(jù)猿導讀】浙江省公安廳副廳長王建介紹，“浙江省公安機關深入研究網(wǎng)絡經濟犯罪的規(guī)律特征并進行數(shù)據(jù)化提煉，建立了風險型經濟犯罪互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測平臺，綜合提升運用數(shù)據(jù)、信息等進行發(fā)現(xiàn)、預警、研判、處置的能力。”

記者從公安部獲悉，公安部、國家工商總局對網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動開展了聯(lián)合整治，以堅決遏制網(wǎng)絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經濟金融秩序。

此次聯(lián)合整治行動，重點查處以下四類網(wǎng)絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網(wǎng)絡游戲”等為幌子的網(wǎng)絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創(chuàng)新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網(wǎng)絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網(wǎng)絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網(wǎng)絡傳銷活動。同時，對于網(wǎng)絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業(yè)化”參與人以及協(xié)助轉移資金、提供網(wǎng)站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。

“事實上，網(wǎng)絡傳銷一旦形成規(guī)模，就已經給社會造成了損害，如何能及時發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪的動向是做好防控工作的關鍵。”浙江省公安廳副廳長王建介紹，“浙江省公安機關深入研究網(wǎng)絡經濟犯罪的規(guī)律特征并進行數(shù)據(jù)化提煉，建立了風險型經濟犯罪互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測平臺，綜合提升運用數(shù)據(jù)、信息等進行發(fā)現(xiàn)、預警、研判、處置的能力。”

2017年2月底，浙江省公安廳經偵總隊接到人行杭州中心支行反映：位于杭州蕭山區(qū)的一家電子商務有限公司短時間內公司賬戶沉淀資金17.19億元，存在重大風險隱患。總隊立即部署開展偵查。警方初步查明該公司在推廣電子商務平臺過程中，發(fā)展會員以人民幣充值兌換“易通寶”在網(wǎng)站商城內消費，涉嫌以傳銷手段非法集資。

“目前，全國在應對網(wǎng)絡傳銷的現(xiàn)狀還是等案爆發(fā)、被動接案、疲于應付。”浙江省經偵總隊市場犯罪偵查指導支隊支隊長周一磊介紹，“我們嘗試利用大數(shù)據(jù)分析及犯罪行為建模等技術，對包括網(wǎng)絡傳銷在內的風險型經濟犯罪，實現(xiàn)預測預警、智能防控。”

據(jù)了解，目前尚在測試階段的預警平臺已經監(jiān)測出數(shù)百條涉網(wǎng)絡傳銷情報線索。杭州臨安根據(jù)線索搗毀了一個總部在本地、上線僅三個月的傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額6000余萬元。

“當前各地多數(shù)網(wǎng)絡傳銷事件處置仍處于一事一議層面，主體責任不明，缺乏機制性安排、流程化操作，處置效率不高，這與此類犯罪的多地域發(fā)案形勢已不相適應。”王建認為，建立一套涵蓋宣傳教育、監(jiān)測預警、立案偵辦、善后處置等各個工作環(huán)節(jié)的系統(tǒng)化處置非法集資工作操作流程迫在眉睫。

來源：經濟參考報

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