【數(shù)字中國(guó)應(yīng)用案例紀(jì)實(shí)】江蘇南通：大數(shù)據(jù)破解經(jīng)濟(jì)犯罪，為平安城市“加分”

經(jīng)濟(jì)犯罪南通大數(shù)據(jù)

九次方大數(shù)據(jù) | 2017-12-26 17:06

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】近年來，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)應(yīng)用深入政府治理。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查擁抱新的技術(shù)革命，通過大數(shù)據(jù)算法來研究經(jīng)濟(jì)犯罪，決策輔助公安部門打擊犯罪，為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展帶來了深遠(yuǎn)的影響

【數(shù)字中國(guó)應(yīng)用案例紀(jì)實(shí)】江蘇南通：大數(shù)據(jù)破解經(jīng)濟(jì)犯罪，為平安城市“加分”

1872年，英國(guó)學(xué)者希爾在倫敦進(jìn)行的預(yù)防與抵制犯罪的國(guó)際會(huì)議上，做了題為“犯罪的資本家”的演講。在演講中，希爾首次使用了“經(jīng)濟(jì)犯罪”這個(gè)詞，他認(rèn)為，這是伴隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)而產(chǎn)生的一種犯罪形態(tài)，所有犯罪都與經(jīng)濟(jì)相關(guān)，包括貪污、賄賂、玩忽職守、徇私舞弊以及企業(yè)內(nèi)發(fā)生的與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的犯罪行為等。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“伴生物”，經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪也隨之越復(fù)雜。

一百多年過去了，在經(jīng)濟(jì)騰飛的現(xiàn)代社會(huì)，經(jīng)濟(jì)全球化大勢(shì)所趨，各國(guó)積極打擊、嚴(yán)密防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪，護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

在中國(guó)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和不斷發(fā)展完善，經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了巨大成就。經(jīng)濟(jì)類犯罪在此時(shí)也隨之產(chǎn)生，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了市場(chǎng)參與者的合法利益。

諸如“泛亞”“e租寶”等一批涉及非法集資的重特大案件，涉案金額高，造成損失大；假幣犯罪、信用卡詐騙、騙取貸款、金融詐騙犯罪大幅攀升；操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易和利用未公開信息交易等涉及證券期貨犯罪活躍，非法經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)犯罪多發(fā)，利用高科技手段操縱期貨市場(chǎng)犯罪初步顯現(xiàn)；投資理財(cái)、涉外勞務(wù)、房地產(chǎn)中介等領(lǐng)域涉眾型犯罪欺詐手段升級(jí)，侵害對(duì)象多、挽損難度大……經(jīng)濟(jì)犯罪案件不僅在數(shù)量上大幅增長(zhǎng)，犯罪的復(fù)合化、智能化、專業(yè)化、國(guó)際化趨向也日趨明顯。目前，經(jīng)濟(jì)犯罪已侵入國(guó)民住房、就業(yè)、環(huán)保、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、食藥品安全等方方面面，不少涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件動(dòng)輒涉及上萬人。

打擊嚴(yán)懲經(jīng)濟(jì)犯罪，迫在眉睫。

犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，大數(shù)據(jù)決策輔助責(zé)無旁貸

近年來，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)應(yīng)用深入政府治理。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查擁抱新的技術(shù)革命，通過大數(shù)據(jù)算法來研究經(jīng)濟(jì)犯罪，決策輔助公安部門打擊犯罪，為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展帶來了深遠(yuǎn)的影響。

以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)是公安經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪最重要的工作之一。通過大數(shù)據(jù)對(duì)過去經(jīng)年案件的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究、分析，能夠使過去點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的個(gè)案?jìng)赊k，轉(zhuǎn)到從宏觀的、中觀的、微觀的數(shù)據(jù)層面來研究經(jīng)濟(jì)犯罪。用大數(shù)據(jù)技術(shù)能發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的DNA，這對(duì)傳統(tǒng)公安經(jīng)偵工作是一場(chǎng)顛覆。

在江蘇省南通市，以大數(shù)據(jù)為依據(jù)的數(shù)據(jù)融合、共享、應(yīng)用，正在為“智慧南通公安”創(chuàng)造出一條提升行政服務(wù)水平、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的創(chuàng)新智慧發(fā)展之路。

過去，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪，公安部門對(duì)于企業(yè)研判的傳統(tǒng)做法是：調(diào)查、評(píng)估、建議等“一條龍”式的流程，通過內(nèi)因到外因的分析、個(gè)案到類案的研判、企業(yè)到企業(yè)的調(diào)查。2017年初，南通市公安局與九次方大數(shù)據(jù)合作，設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的苗頭，實(shí)現(xiàn)了更科學(xué)更高效的經(jīng)偵決策，給當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)工作帶來了深遠(yuǎn)變化。

經(jīng)濟(jì)犯罪_南通_大數(shù)據(jù)-1

基于南通公安數(shù)字信息化建設(shè)水平處于全國(guó)領(lǐng)先位置，公安部將南通經(jīng)偵作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)的試點(diǎn)單位。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)作為公安部下發(fā)的標(biāo)桿平臺(tái)，在科信處和經(jīng)偵支隊(duì)的雙重檢驗(yàn)下投入實(shí)行，無論從數(shù)據(jù)、技術(shù)還是業(yè)務(wù)上都屬于全國(guó)首例，為其他地區(qū)應(yīng)用大數(shù)據(jù)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪做出范本。

大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，讓經(jīng)濟(jì)犯罪防控走到事前

大數(shù)據(jù)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，首先從數(shù)據(jù)源切入。

在南通，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)的作用主要是針對(duì)企業(yè)進(jìn)行畫像，需要用到大量的企業(yè)基本信息、稅務(wù)信息、銀行信息、信用信息等；九次方大數(shù)據(jù)針對(duì)客戶需求進(jìn)行企業(yè)信息建模，將企業(yè)與經(jīng)偵相關(guān)的信息以可視化的形式展現(xiàn)，并做智能分析預(yù)測(cè)。

同時(shí)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)通過整合各警種信息系統(tǒng)資源，采集、引進(jìn)各類社會(huì)資源數(shù)據(jù)，重視并強(qiáng)化資源應(yīng)用，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)各類犯罪線索數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)量化分析和關(guān)聯(lián)挖掘，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的多庫聯(lián)查、多點(diǎn)碰撞，實(shí)現(xiàn)犯罪線索自動(dòng)擴(kuò)線串并、自我完善和自動(dòng)報(bào)警，提升主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案源、主動(dòng)偵查進(jìn)攻、多地協(xié)同作戰(zhàn)能力。讓經(jīng)偵部門根據(jù)工作需要方便使用平臺(tái)，真正發(fā)揮大數(shù)據(jù)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中的效能。

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企業(yè)發(fā)展管理的風(fēng)險(xiǎn)，貫穿于企業(yè)管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面，在籌措資金、生產(chǎn)、投資、日常交易、利潤(rùn)的分配中都可能產(chǎn)生，造成企業(yè)營(yíng)收的不確定性。與傳統(tǒng)危機(jī)相比，信息時(shí)代的企業(yè)危機(jī)具有更強(qiáng)的突發(fā)性、更難以徹底消除且擴(kuò)散速度更快。因而盡早的發(fā)現(xiàn)危機(jī)或危機(jī)的苗頭，對(duì)有效保護(hù)企業(yè)利益起到了重要作用。另一方面，現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，使得探尋事件根源變得更加困難，給事件的善后工作和預(yù)防帶來了嚴(yán)重干擾。

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南通市公安局通過大數(shù)據(jù)手段對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，讓公安執(zhí)法更精準(zhǔn)、更有效。作為全國(guó)首個(gè)試點(diǎn)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)將經(jīng)偵支隊(duì)的企業(yè)預(yù)警、企業(yè)研判等各個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景逐個(gè)部署，整個(gè)過程中，無論是數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、分析模型都處于螺旋增長(zhǎng)的狀態(tài)，前景可期。

打擊經(jīng)濟(jì)犯罪刻不容緩。目前，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)是強(qiáng)化經(jīng)偵情報(bào)體系建設(shè)、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要一步，未來，作為數(shù)字化治理“經(jīng)濟(jì)犯罪”的重要平臺(tái)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)還將逐步在其他省市推廣，使全體經(jīng)偵力量知數(shù)據(jù)、懂?dāng)?shù)據(jù)，更會(huì)用數(shù)據(jù)，維持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

與此同時(shí)，用大數(shù)據(jù)懲治包含經(jīng)濟(jì)犯罪的各類案件，將成為公安系統(tǒng)新的工作方向。大數(shù)據(jù)時(shí)代下，社會(huì)治理和犯罪防控將進(jìn)行深刻的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

來源：數(shù)據(jù)猿

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