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為了揪出一個(gè)騙子大數(shù)據(jù)也是“煞費(fèi)苦心”

詐騙大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)安全黑客

PConline | 2016-06-20 12:15

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】在當(dāng)今的這個(gè)大數(shù)據(jù)時(shí)代下，很多技術(shù)專家和企業(yè)用戶都已經(jīng)開始把利用大數(shù)據(jù)保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)安全作為了最重要的項(xiàng)目，從這點(diǎn)我們不難發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)對于一個(gè)企業(yè)來說是非常重要的，為了揪出一個(gè)騙子，大數(shù)據(jù)也是煞費(fèi)苦心

造假、黑客、攻擊，這些我們在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代都深惡痛絕的詞匯在近幾年隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展和廣泛應(yīng)用已經(jīng)治理的很多了。當(dāng)今，很多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)都在很多業(yè)務(wù)層面上進(jìn)行著創(chuàng)新，然而對于這些新業(yè)務(wù)的發(fā)展，有很多騙子和不法分子正是從網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全以及硬件產(chǎn)品攻擊等很多地方對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)下手。

我們都知道，現(xiàn)在很多企業(yè)都應(yīng)用了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，更是有越來越多的企業(yè)在利用這些新技術(shù)來保障自身內(nèi)部的數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全，那么對于那些不法分子和騙子，大數(shù)據(jù)又該如何去進(jìn)行防范，不給他們可乘之機(jī)呢?

大數(shù)據(jù)與騙子的博弈

對于O2O行業(yè)，薅羊毛、刷單和垃圾注冊可能瞬間拉倒一個(gè)平臺(tái)，對于互聯(lián)網(wǎng)金融來說，惡意借款、信用欺詐同樣讓公司蒙受巨額損失。最可怕的問題是，這些遭受損失的公司可能根本無法定位到對手在哪。哪里有壓迫哪里就有反抗。在這個(gè)“盜匪猖獗”的兇險(xiǎn)環(huán)境里，出現(xiàn)了專門使用頂尖技術(shù)實(shí)現(xiàn)反欺詐的“民兵”。

對于大數(shù)據(jù)技術(shù)來說，如何找出騙子呢，那就需要把騙子的各個(gè)行為特征進(jìn)行數(shù)據(jù)創(chuàng)造，然后在各個(gè)數(shù)據(jù)維度上的特點(diǎn)，并且判斷出潛在的風(fēng)險(xiǎn)，足夠大的數(shù)據(jù)量就像一瓶顯影液，在浩如煙海的人群里讓騙子現(xiàn)形。

壞人永遠(yuǎn)不希望受害者帶著警察找上門。所以，在干壞事的時(shí)候，他需要一個(gè)代理IP。任何一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)用戶訪問某網(wǎng)站的時(shí)候，都會(huì)被分配一個(gè)IP地址，和網(wǎng)站通信的過程就相相當(dāng)于郵寄一封封信。因?yàn)樾枰匦?，所以所有訪問者必須填寫自己的地址。而“他們”顯然不希望自己的真實(shí)IP被知道。所以他們會(huì)通過代理軟件，通過一個(gè)跳板訪問網(wǎng)站，這樣就可以隱匿真實(shí)的IP地址。

代理IP只是評價(jià)一個(gè)訪問者是否具有風(fēng)險(xiǎn)的千萬條規(guī)則中的一個(gè)，想要定位到具體的人，還需要其他的判定條件，例如：精準(zhǔn)地定位到這個(gè)人手中所使用的設(shè)備。

指紋如何能幫到你

如果面對面，我很容易識(shí)別出你用的是什么手機(jī)什么電腦，你的設(shè)備會(huì)在我心中留下一個(gè)對應(yīng)的形象;但是下次見到你，我都很難判斷你手上的手機(jī)究竟是不是和上次一模一樣的那個(gè)。而如何能在千里之外，只通過數(shù)字和代碼就為設(shè)備打上獨(dú)一無二的“指紋”，則更加艱難。

很多賬戶通過同一個(gè) IP 地址登錄網(wǎng)站，這件事情有可能發(fā)生。例如一家公司的 Wi-Fi 可能連接了100名同事，此時(shí)他們共用一個(gè) IP。但是這100名同事中有10名登錄淘寶的可能性很大，這并不是異常。所以在這個(gè)情況下，IP 并不能作為判定條件，而是要采用更精細(xì)的設(shè)備指紋。一個(gè)特定的設(shè)備上，如果有10個(gè)賬戶登錄淘寶，這樣的行為本身就是一種異常，表明注冊刷單的可能性很大。

幾個(gè)賬戶同時(shí)在一個(gè)設(shè)備上登錄，而這幾個(gè)賬戶又曾經(jīng)在其他設(shè)備上登錄過。根據(jù)這樣的“交叉登錄”行為，可以勾勒出一個(gè)團(tuán)伙使用的的所有設(shè)備。當(dāng)然，設(shè)備指紋作為一個(gè)重要的維度，還要結(jié)合 IP、用戶提交的身份證信息、用戶其他行為等等，就可以很精準(zhǔn)地描繪出團(tuán)伙的行為和規(guī)模。

大數(shù)據(jù)主動(dòng)出擊

對于企業(yè)用戶來說，由于身處不同的行業(yè)當(dāng)中因此在數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)管理等方面大家都擁有自己不同的需求，不同的模式，對于某些數(shù)據(jù)而言，分散在各行業(yè)各平臺(tái)之中，并沒有明顯的價(jià)值，而一旦被匯總到統(tǒng)一的系統(tǒng)中，價(jià)值就會(huì)呈幾何數(shù)級(jí)增長。

如果一個(gè)人在A平臺(tái)上提出了借款申請，而大數(shù)據(jù)顯示他在B平臺(tái)因?yàn)橥锨焚J款已經(jīng)被追債玩失聯(lián)。這個(gè)時(shí)候系統(tǒng)就會(huì)提示A平臺(tái)這個(gè)用戶存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。如果一個(gè)人在A平臺(tái)上提出了借款申請，而大數(shù)據(jù)顯示他同時(shí)在BCDEF平臺(tái)都提出了借款申請，說明這個(gè)人對錢的渴望程度非常高，這可能表明這個(gè)人的經(jīng)濟(jì)狀況不佳，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

所有技術(shù)手段，例如判斷賬號(hào)的交叉登錄、同一設(shè)備多賬號(hào)登錄、某一類特定歸屬地的電話號(hào)碼用戶登錄，其實(shí)都采用了多組數(shù)據(jù)組成多個(gè)規(guī)則的方法，對潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行篩查。而為了精準(zhǔn)地揪出“壞人”，還需要高質(zhì)量的情報(bào)，所以各大羊毛黨論壇、qq群成為了非常重要的情報(bào)來源。

來源：PConline

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