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司法大數(shù)據(jù)挖掘合規(guī)分析

司法大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)挖掘

吳丹君王渝偉 | 2017-07-20 16:27

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】司法大數(shù)據(jù)日益成為重要的生產(chǎn)力要素，助推我國社會發(fā)展、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、民生安全，為相關(guān)決策的制定提供科學(xué)支撐。例如最高人民法院在網(wǎng)上公開發(fā)布拒不執(zhí)行法院生效裁判的被執(zhí)行人信息，把“老賴”曝光在陽光下。有關(guān)國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位根據(jù)這份數(shù)據(jù)庫，把失信被執(zhí)行人納入征信...

全國各級公檢法系統(tǒng)深入挖掘司法大數(shù)據(jù)潛在價值，利用云計算等技術(shù)，對海量案件信息進行專題研究，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中存在的問題和社會治理存在的漏洞，并通過專題報告和司法建議等形式，為政府科學(xué)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

司法大數(shù)據(jù)日益成為重要的生產(chǎn)力要素，助推我國社會發(fā)展、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、民生安全，為相關(guān)決策的制定提供科學(xué)支撐。例如最高人民法院在網(wǎng)上公開發(fā)布拒不執(zhí)行法院生效裁判的被執(zhí)行人信息，把“老賴”曝光在陽光下。有關(guān)國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位根據(jù)這份數(shù)據(jù)庫，把失信被執(zhí)行人納入征信系統(tǒng)，進行聯(lián)合懲戒，有力促進了社會誠信體系建設(shè)。

但是，司法大數(shù)據(jù)因為其特殊性，除了國家基礎(chǔ)性法律，司法、執(zhí)法的法律法規(guī)中對其保密內(nèi)容、保密方式也特別做了相應(yīng)規(guī)定，現(xiàn)將司法大數(shù)據(jù)相關(guān)法律法規(guī)整理如下：

法律法規(guī)	內(nèi)容
《刑法》	侵犯公民個人信息罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪
《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》	對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)保密。公安機關(guān)依法決定不公開證人、鑒定人、被害人的真實姓名、住址和工作單位等個人信息的，可以在起訴意見書、詢問筆錄等法律文書、證據(jù)材料中使用化名等代替證人、鑒定人、被害人的個人信息。但是，應(yīng)當(dāng)另行書面說明使用化名的情況并標明密級，單獨成卷。
《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》	需要播放的訊問錄音、錄像中涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私或者含有其他不宜公開的內(nèi)容的,公訴人應(yīng)當(dāng)建議在法庭組成人員、公訴人、偵查人員、被告人及其辯護人范圍內(nèi)播放。人民檢察院依法決定不公開證人、鑒定人、被害人的真實姓名、住址和工作單位等個人信息的,可以在起訴書、詢問筆錄等法律文書、證據(jù)材料中使用化名代替證人、鑒定人、被害人的個人信息。但是應(yīng)當(dāng)另行書面說明使用化名的情況并標明密級。人民檢察院辦理直接受理立案偵查的案件,應(yīng)當(dāng)對偵查過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密及個人隱私保密。檢察人員對采取技術(shù)偵查措施過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私,應(yīng)當(dāng)保密;對采取技術(shù)偵查措施獲取的與案件無關(guān)的材料,應(yīng)當(dāng)及時銷毀,并對銷毀情況制作記錄。采取技術(shù)偵查措施獲取的證據(jù)、線索及其他有關(guān)材料,只能用于對犯罪的偵查、起訴和審判,不得用于其他用途。
《刑事訴訟法》	對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)保密。犯罪的時候不滿十八周歲，被判處五年有期徒刑以下刑罰的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)犯罪記錄予以封存。犯罪記錄被封存的，不得向任何單位和個人提供，但司法機關(guān)為辦案需要或者有關(guān)單位根據(jù)國家規(guī)定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應(yīng)當(dāng)對被封存的犯罪記錄的情況予以保密。
《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》	電子數(shù)據(jù)涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的，應(yīng)當(dāng)保密。電子數(shù)據(jù)檢查，應(yīng)當(dāng)對電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)拆封過程進行錄像，并將電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)通過寫保護設(shè)備接入到檢查設(shè)備進行檢查；有條件的，應(yīng)當(dāng)制作電子數(shù)據(jù)備份，對備份進行檢查；無法使用寫保護設(shè)備且無法制作備份的，應(yīng)當(dāng)注明原因，并對相關(guān)活動進行錄像。
《保密法》	維護國家安全活動和追查刑事犯罪中的秘密事項屬于國家秘密。國家機關(guān)和涉及國家秘密的單位（以下簡稱機關(guān)、單位）管理本機關(guān)和本單位的保密工作。
《人民檢察院、保密行政管理部門查辦泄密案件若干問題的規(guī)定》	人民檢察院在辦理泄密犯罪案件過程中，對于案件涉及的國家秘密載體，應(yīng)當(dāng)及時采取查封、扣押措施，防止泄密范圍擴大。
《最高人民法院關(guān)于審理名譽權(quán)案件若干問題的解釋》	公布和宣揚他人隱私。未經(jīng)他人同意，擅自公布他人隱私材料或者以口頭、書面形式宣揚他人隱私，對公民的名譽造成嚴重影響的，也是侵害名譽權(quán)的行為。
《郵政法》	通信自由和通信秘密受法律保護。除因國家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安機關(guān)、國家安全機關(guān)或者檢察機關(guān)依照法律規(guī)定的程序?qū)νㄐ胚M行檢查外，任何組織或者個人不得以任何理由侵犯他人的通信自由和通信秘密。
《互聯(lián)網(wǎng)電子郵件服務(wù)管理辦法》	互聯(lián)網(wǎng)電子郵件服務(wù)提供者對用戶的個人注冊信息和互聯(lián)網(wǎng)電子郵件地址，負有保密的義務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)電子郵件服務(wù)提供者及其工作人員不得非法使用用戶的個人注冊信息資料和互聯(lián)網(wǎng)電子郵件地址；未經(jīng)用戶同意，不得泄露用戶的個人注冊信息和互聯(lián)網(wǎng)電子郵件地址，但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。
《身份證法》	第六條公安機關(guān)及其人民警察對因制作、發(fā)放、查驗、扣押居民身份證而知悉的公民的個人信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。第十四條屬于私人、家庭的單項調(diào)查資料，非經(jīng)本人同意，不得泄路。第三十條統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員違反本法規(guī)定，泄露私人、家庭的單項調(diào)查資料或者統(tǒng)計調(diào)查對象的商業(yè)秘密，造成損害的，依法承擔(dān)民事責(zé)任，并對負有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分。
《關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》	人民法院作出的裁判文書有下列情形之一的，不在互聯(lián)網(wǎng)公布：（一）涉及國家秘密的；（二）未成年人犯罪的；（三）以調(diào)解方式結(jié)案或者確認人民調(diào)解協(xié)議效力的，但為保護國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益確有必要公開的除外；（四）離婚訴訟或者涉及未成年子女撫養(yǎng)、監(jiān)護的；（五）人民法院認為不宜在互聯(lián)網(wǎng)公布的其他情形。人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書時，應(yīng)當(dāng)對下列人員的姓名進行隱名處理：（一）婚姻家庭、繼承糾紛案件中的當(dāng)事人及其法定代理人；（二）刑事案件被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟原告人及其法定代理人、證人、鑒定人；（三）未成年人及其法定代理人。
《人民檢察院案件信息公開工作規(guī)定》	人民檢察院對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私和未成年人犯罪的案件信息，以及其他依照法律法規(guī)和最高人民檢察院有關(guān)規(guī)定不應(yīng)當(dāng)公開的信息，不得公開。人民檢察院在案件信息公開系統(tǒng)上發(fā)布法律文書，應(yīng)當(dāng)屏蔽下列內(nèi)容: (一)自然人的家庭住址、通訊方式、身份證號碼、銀行賬號、健康狀況等個人信息; (二)未成年人的相關(guān)信息; (三)法人以及其他組織的銀行賬號; (四)涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的信息; (五)根據(jù)文書表述的內(nèi)容可以直接推理或者符合邏輯地推理出屬于需要屏蔽的信息的; (六)其他不宜公開的內(nèi)容。
《公安機關(guān)執(zhí)法公開規(guī)定》	公安機關(guān)不得公開涉及國家秘密，以及可能妨害正常執(zhí)法活動或者影響社會穩(wěn)定的執(zhí)法信息。公安機關(guān)不得向權(quán)利人以外的公民、法人或者其他組織公開涉及商業(yè)秘密、個人隱私的執(zhí)法信息。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開，或者公安機關(guān)認為不公開可能對公共利益造成重大影響的，可以予以公開。

通過上表可以看出，在我國目前的法律體系下，司法大數(shù)據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)有《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》、《人民檢察院案件信息公開工作規(guī)定》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《人民檢察院、保密行政管理部門查辦泄密案件若干問題的規(guī)定》等。其中，涉及國家秘密、商業(yè)秘密、公民個人信息、隱私、青少年犯罪、刑事案件被害人及其代理人、證人、鑒定人等信息都要求不予互聯(lián)網(wǎng)公布或進行隱名處理。根據(jù)6月1日剛實施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》，接觸這些數(shù)據(jù)的司法機關(guān)要履行一定的安全保護義務(wù)，防止網(wǎng)絡(luò)遭到入侵，數(shù)據(jù)泄露。這要求司法數(shù)據(jù)必須合法收集，注重保密管理，在使用時注意脫敏清洗和標準化處理，不得侵犯國家秘密、公共利益和公民個人權(quán)益。

我們團隊在提供法律服務(wù)中，接觸過多家從事司法大數(shù)據(jù)分析、挖掘的數(shù)據(jù)信息企業(yè)，其重要的一個共同點是，在新的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)合規(guī)立法下，企業(yè)對在提供數(shù)據(jù)處理、分析時接觸到的敏感司法數(shù)據(jù)感到困惑。誠然，因為司法大數(shù)據(jù)本身的特殊性，其收集、儲存、處理、使用都應(yīng)當(dāng)慎之又慎，符合法律規(guī)定，以下是幾點針對司法大數(shù)據(jù)企業(yè)的合規(guī)建議。

一、比照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，做好企業(yè)自身合規(guī)整改。

《網(wǎng)絡(luò)安全法》出臺后，系列配套法規(guī)接踵而至，司法大數(shù)據(jù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注立法動向，比對現(xiàn)行法律法規(guī)要求，在網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及操作規(guī)程、個人信息及隱私保護制度、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置制度、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)留存制度、數(shù)據(jù)跨境傳輸制度等方面做好合規(guī)整改。

二、與司法機關(guān)簽訂保密協(xié)議，嚴格執(zhí)行保密協(xié)議條款。

企業(yè)在為司法機關(guān)做司法大數(shù)據(jù)分析、挖掘工作時，難免會接觸涉及國家秘密、公共利益、個人隱私以及其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以保密的信息，此時司法機關(guān)依法須與企業(yè)簽訂保密協(xié)議，企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴格按照保密協(xié)議的權(quán)利義務(wù)規(guī)定規(guī)范自身的行為，若企業(yè)違約，造成嚴重后果，不但涉及民事責(zé)任，還很可能涉及行政及刑事責(zé)任。

三、事先做好網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查。

《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查辦法（試行）》規(guī)定，關(guān)系國家安全的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)采購的重要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)安全審查。網(wǎng)絡(luò)安全審查重點審查網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)的安全性、可控性，其中包括了產(chǎn)品和服務(wù)提供者利用提供產(chǎn)品和服務(wù)的便利條件非法收集、存儲、處理、使用用戶相關(guān)信息的風(fēng)險；產(chǎn)品和服務(wù)提供者利用用戶對產(chǎn)品和服務(wù)的依賴，損害網(wǎng)絡(luò)安全和用戶利益的風(fēng)險。司法機關(guān)的信息系統(tǒng)作為關(guān)系國家安全的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，其采購的重要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，都應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定進行審查，這就要求司法大數(shù)據(jù)企業(yè)事先做好網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和安全審查，以符合司法機關(guān)的采購要求。

注：

本文由 觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所 投稿數(shù)據(jù)猿發(fā)布。

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來源：數(shù)據(jù)猿

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