利用人工智能轉(zhuǎn)變企業(yè)管理，ComplyAdvantage 獲 820 萬(wàn)美元融資

人工智能企業(yè)管理 ComplyAdvantage

aiko | 2016-10-14 11:14

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】設(shè)想一下，在企業(yè)創(chuàng)立初期，如果由于某些原因無(wú)法通過(guò)反洗錢調(diào)查，那就無(wú)法開立一個(gè)企業(yè)銀行賬戶，也就無(wú)法通過(guò)身份審查來(lái)接收來(lái)自其它國(guó)家地區(qū)的融資款項(xiàng)，可見(jiàn)合規(guī)性對(duì)于一家企業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是生死攸關(guān)，但是，金融犯罪目前卻變得越來(lái)越復(fù)雜，數(shù)量也在不斷增加，企業(yè)傳統(tǒng)的客戶關(guān)系篩查和...

利用人工智能轉(zhuǎn)變企業(yè)管理，ComplyAdvantage 獲 820 萬(wàn)美元融資

設(shè)想一下，在企業(yè)創(chuàng)立初期，如果由于某些原因無(wú)法通過(guò)反洗錢調(diào)查，那就無(wú)法開立一個(gè)企業(yè)銀行賬戶，也就無(wú)法通過(guò)身份審查來(lái)接收來(lái)自其它國(guó)家地區(qū)的融資款項(xiàng)，可見(jiàn)合規(guī)性對(duì)于一家企業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是生死攸關(guān)。但是，金融犯罪目前卻變得越來(lái)越復(fù)雜，數(shù)量也在不斷增加，企業(yè)傳統(tǒng)的客戶關(guān)系篩查和監(jiān)控方式現(xiàn)在已經(jīng)比較落后，并且成本昂貴，效率低下，通常需要進(jìn)行大量的人力工作，對(duì)于犯罪分子的克制作用也十分有限。ComplyAdvantage 相信采用人工智能機(jī)機(jī)器學(xué)習(xí)能夠逐漸轉(zhuǎn)變企業(yè)合規(guī)性的管理方式。

今天，ComplyAdvantage 宣布獲得 820 萬(wàn)美元 A 輪融資，由歐洲最大的風(fēng)投機(jī)構(gòu)之一 Balderton Capital 領(lǐng)投。公司計(jì)劃利用本輪融資推進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，并提高產(chǎn)品服務(wù)在歐洲和北美地區(qū)的覆蓋率。

ComplyAdvantage 創(chuàng)立于 2014 年，總部位于倫敦，致力于幫助企業(yè)履行合規(guī)性義務(wù)并降低合規(guī)性管理的成本投入。公司利用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，利用專有動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，覆蓋制裁和監(jiān)控名單、政治敏感人物和全球不良媒體信息，基于最新數(shù)據(jù)創(chuàng)建高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人、企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)分析信息，實(shí)時(shí)洞察金融犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。其創(chuàng)新性的人工智能篩選和監(jiān)測(cè)技術(shù)不僅能夠提高準(zhǔn)確性，而且有助于降低錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)幾率。

公司創(chuàng)立初期主要是幫助少數(shù)企業(yè)來(lái)達(dá)到反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)的相關(guān)要求，之后服務(wù)產(chǎn)品逐漸擴(kuò)展至政治敏感人物名單以及其它難以規(guī)?；瘜?shí)施的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)性問(wèn)題?，F(xiàn)在，ComplyAdvantage 解決方案主要包括三個(gè)方面：專有 AML 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、“了解您的客戶”(KYC)在線篩選和監(jiān)控平臺(tái)以及實(shí)時(shí)交易監(jiān)控平臺(tái)來(lái)檢測(cè)可疑客戶行為。企業(yè)可以利用 ComplyAdvantage 平臺(tái)，在涉及制裁、洗錢、恐怖融資、賄賂和腐敗的合規(guī)性法規(guī)問(wèn)題時(shí)，做出明智的選擇。

自創(chuàng)立至今，ComplyAdvantage 已經(jīng)與金融市場(chǎng)以及其它領(lǐng)域的監(jiān)管、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的 200 多名客戶進(jìn)行了合作。本周，公司最新在紐約設(shè)立了辦事處。

來(lái)源：36kr

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